三鑫醫(yī)療: 關(guān)于控股子公司投資設(shè)立子公司的公告

證券代碼：300453      證券簡稱：三鑫醫(yī)療      公告編號：2023-050

【資料圖】

              江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司投資設(shè)立子公司的議

案》，同意控股子公司黑龍江鑫品晰醫(yī)療科技有限公司（簡稱“鑫品晰”）使用

自有資金出資50萬元人民幣在黑龍江哈爾濱投資設(shè)立哈爾濱***醫(yī)療科技有限公

司（以工商核準登記為準），從事醫(yī)療器械經(jīng)營貿(mào)易。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本

次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會批準。

  一、鑫品晰基本情況

  公司名稱：黑龍江鑫品晰醫(yī)療科技有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91230111MA1ARY2E57

  法定代表人：郭峰

  注冊資本：壹仟伍佰萬元整

  公司類型：其他有限責任公司

  注冊地址：哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)珠海路北側(cè)

  經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原

輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)及本企業(yè)的進料加

工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：

       股東名稱         認繳出資額（萬元）    持股比例

 江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司            825     55%

          郭峰               525     35%

          毛志平              150     10%

  二、擬設(shè)立公司的基本情況

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；

日用口罩 (非醫(yī)用)銷售；醫(yī)用口罩零售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；

個人衛(wèi)生用品銷售；消毒劑銷售 (不含危險化學品)；互聯(lián)網(wǎng)銷售 (除銷售需要

許可的商品)。許可項目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；貨物運輸 (不含危險貨物)。(依

法須經(jīng)批準的項目，相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部

門批準文件或許可證件為準)

  以上內(nèi)容為暫定信息，具體信息以工商設(shè)立登記最終核準結(jié)果為準。

  三、本次投資的目的、對上市公司的影響及可能存在的風險

  本次投資設(shè)立的子公司可滿足鑫品晰生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，對鑫品晰擴展業(yè)

務(wù)規(guī)模產(chǎn)生積極作用。對公司而言，該子公司的設(shè)立可以優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降

低經(jīng)營成本，對公司經(jīng)營績效產(chǎn)生積極影響。

  本次投資設(shè)立子公司是從公司經(jīng)營發(fā)展的長遠利益出發(fā)所作出的慎重決策，

但仍存在一定的政策變動風險、市場風險、經(jīng)營風險和管理風險。公司將積極完

善內(nèi)部管控制度和監(jiān)督機制，不斷適應業(yè)務(wù)新要求和市場新變化，通過專業(yè)化的

運作和管理等方式降低風險。

 四、備查文件

 江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議。

 特此公告

                江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司董事會

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