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6月19日，銀川市公安局西夏區分局通報一起利用石油卡“洗錢”的案例。該分局刑偵大隊打掉一個通過充值油卡、倒賣油卡“跑分”方式為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，現已初步串并全國案件10余起，涉案金額200余萬元。
5月30日，刑偵大隊接上級部門下發線索：西夏區居民李某用他人辦理的公戶開辦油卡用于“跑分”“洗錢”，需進行核查。接到線索后，刑偵大隊立即組織專人對該線索開展了核查，通過對涉案賬戶信息及李某的活動軌跡、社會關系調查后，成功鎖定以犯罪嫌疑人周某為首的犯罪團伙，并于6月1日，一舉將此犯罪團伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
經查，3月初至今，周某伙同李某、楊某、岳某、鄭某等人，在明知其上線轉入的資金系違法犯罪所得資金的情況下，為獲取非法利益，在上家將涉案資金轉入周某等人賬戶后，以倒賣油卡的方式進行“跑分”“洗錢”。該犯罪團伙分工明確，與上家聯系、交付押金、辦理加油卡、資金分流到加油卡中、后所得的贓款、后勤保障工作等都有專人負責。
目前，犯罪嫌疑人周某等5人對其犯罪行為供認不諱，案件正在進一步偵辦中。（記者 吳彩華）
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