寧夏公布打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例_當(dāng)前關(guān)注

5月15日，是第十四個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。5月12日，記者從寧夏公安廳召開的新聞發(fā)布會上獲悉，2022年以來，寧夏公安經(jīng)偵部門共立案偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件777起，破案595起，挽回經(jīng)濟(jì)損失5.37億元，抓獲犯罪嫌疑人641名，全區(qū)經(jīng)偵執(zhí)法質(zhì)量榮獲全國優(yōu)秀等次。當(dāng)日同時公布了我區(qū)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。

案例一：

王某、徐某某等人信用卡詐騙案

(資料圖片)

2020年8月16日，郝某某將自己的身份證和信用卡（背面寫有密碼）丟失，被被告人徐某某撿到。徐某某與被告人徐某昊共謀，決定冒用郝某某的信用卡使用。徐某某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到幫人代刷信用卡套現(xiàn)的王某，并將郝某某的身份證和銀行卡郵寄給王某。后王某用該信用卡取現(xiàn)和消費(fèi)，涉案金額共計(jì)11萬余元。

2021年6月，銀川市中級人民法院認(rèn)定王某、徐某某、徐某昊犯信用卡詐騙罪，分別判處3人有期徒刑3年5個月至2年6個月，并處罰金。

案例二：

董某、李某貸款詐騙案

2017年至2018年，被告人董某、李某找到王某某等4人，聲稱以其4人名義申請貸款，貸款資金由董某、李某使用，并承諾按期還款，同時給予王某某等人好處費(fèi)。王某某等人同意貸款，并將個人賬戶交由董某控制使用。后董某、李某冒用王某某等人名義在某網(wǎng)上銀行辦理貸款35萬元，貸款資金轉(zhuǎn)至王某某等人賬戶后由董某轉(zhuǎn)入其個人賬戶，并被董某和李某揮霍使用。

2021年1月，興慶區(qū)法院以貸款詐騙罪，分別判處兩名被告人有期徒刑5年。

案例三：

任某某、秦某某非法吸收公眾存款案

2016年至2018年，被告人任某某以投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”為名，成立寧夏某健康管理有限公司，并伙同秦某某等人對外出售“養(yǎng)老消費(fèi)卡”。消費(fèi)卡分為普通卡、銀卡、金卡、鉆石卡，單卡銷售金額3萬至8萬元不等。任某某等人向購卡人承諾按季度給付5%至20%的消費(fèi)補(bǔ)貼，一年到期后返本付息。截至案發(fā)，任某某、秦某某等人通過上述方式共非法吸收資金3082萬元，其中2585萬元尚未退還。

2021年3月，金鳳區(qū)法院認(rèn)定任某某、秦某某犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑5年、3年，并處罰金。

案例四：

陸某某集資詐騙案

2018年，被告人寧夏某投資咨詢有限公司法定代表人陸某某聯(lián)系軟件開發(fā)商，制作了“盈透國際”App。該公司采取口口相傳、對外發(fā)放廣告等方式，承諾代投資人在上述App操盤購買期貨，保證本金不受損失，盈利后公司參與分成。陸某某為宣傳造勢，不惜成本在銀川市中心高端寫字樓租賃辦公場所進(jìn)行豪華裝修。之后，招聘具有金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的銷售人員，其中一些人員冒充期貨分析師配合操盤手給投資人“虛假策略”，同時利用軟件中大盤行情與實(shí)際行情的時間差，制造出可以預(yù)測行情走勢的假象，從而增加客戶信任誘騙投資人繼續(xù)購買期貨產(chǎn)品。但該App實(shí)際由陸某某本人控制，可以任意改變客戶的賬戶余額，造成客戶可在該App投資盈利的假象。截至案發(fā)，累計(jì)騙取百余名投資參與人員投資款3503萬元，陸某某將騙取的部分資金作為“投資盈利”及本金支付投資者，剩余大部分資金被其通過購買豪車、奢侈品，賭博，參與非法期貨交易等方式揮霍。

2022年12月，金鳳區(qū)法院認(rèn)定陸某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑12年并處罰金，并責(zé)令向集資參與人退賠全部違法所得。

案例五：

王某、劉某某等人虛開增值稅專用發(fā)票案

2019年6月，銀川市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查發(fā)現(xiàn)，2017年初至2018年底，以王某某為首的犯罪團(tuán)伙利用寧夏某木業(yè)有限公司等5家公司，在沒有發(fā)生真實(shí)貨物交易和提供應(yīng)稅勞務(wù)的情況下，共向馬某等15人開具進(jìn)銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票811份，價稅合計(jì)8302萬余元。

2021年11月至2022年3月，賀蘭縣法院認(rèn)定王某、劉某某、龐某、林某某、康某某等5人犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，先后判處5人有期徒刑10年6個月至2年。

案例六：

馬某、賀某某等人虛開增值稅專用發(fā)票案

2019年至案發(fā)，以被告人馬某為首的虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙先后在平羅縣、中寧縣注冊14家空殼公司，被告人周某某等8人明知馬某利用空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票仍積極提供幫助，被告人宋某、史某某在開票方與受票方?jīng)]有真實(shí)貨物交易的情況下，介紹馬某為他人虛開增值稅專用發(fā)票。馬某等人先后向外省37家企業(yè)購買進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票461份，價稅合計(jì)5000余萬元，后以每張發(fā)票收取開票金額10%至13%的開票費(fèi)，通過被告人賀某某等人向6省市21家企業(yè)虛開銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票627份，價稅合計(jì)7000余萬元。

2021年9月，平羅縣法院以虛開增值稅專用發(fā)票罪，分別判處馬某、賀某某、周某某等12人有期徒刑13年至1年1個月，并處罰金。

案例七：

田某某、歐某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2019年，被告人田某某、歐某以“華登區(qū)塊狗App”網(wǎng)絡(luò)平臺為依托，利用微信群及線下聚餐等方式進(jìn)行宣傳推廣，以搶購虛擬“區(qū)塊狗”獲得靜態(tài)收益、吸引會員發(fā)展下線獲得動態(tài)收益為幌子，騙取他人財物。至案發(fā)，田某某共發(fā)展下線層級11級，下線人數(shù)5091人；歐某發(fā)展下線層級10級，下線人數(shù)2879人。

2021年8月，興慶區(qū)法院認(rèn)定田某某、歐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處兩人有期徒刑2年、1年6個月，并處罰金。

案例八：

許某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2014年至2020年，被告人許某某等3人在銀川靈武市以“西部大開發(fā)”投資入股可以分紅為由，邀請親朋好友每人繳納入門費(fèi)33500元，并發(fā)展其為傳銷組織下線，按照一定順序組成層級，發(fā)展人數(shù)40余人，且層級達(dá)到3級以上。

2021年5月，靈武市法院認(rèn)定許某某、余某某、周某某等3人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別對3人判處有期徒刑1年6個月至1年，并處罰金。

案例九：

常某某系列合同詐騙案

2021年，被告人常某某借助其國電某物資集團(tuán)有限公司職工的身份，虛構(gòu)“國電物資集團(tuán)有限公司設(shè)備采購”等項(xiàng)目，聯(lián)系與其任職單位有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)，謊稱采購物資需要籌措資金，尋找企業(yè)“墊資”，并許以借款2個月獲利30%的高額收益。其先后與18家企業(yè)簽訂高息借款“合作協(xié)議”，在約定的返利時限到期后，以各種理由推脫。后常某某將涉案款項(xiàng)1927萬余元用于個人揮霍。

2022年9月，金鳳區(qū)法院認(rèn)定常某某犯合同詐騙罪，判處其有期徒刑13年6個月，并處罰金。

案例十：

劉某某職務(wù)侵占案

2019年以來，被告人劉某某在擔(dān)任寧夏某資源再生有限公司綜合管理科主管期間，利用承擔(dān)職工工傷醫(yī)療保險費(fèi)報銷工作的職務(wù)之便，在為企業(yè)員工申報醫(yī)療保險、報銷工傷醫(yī)療保險費(fèi)用過程中，將報銷所得的130余萬元員工保險費(fèi)轉(zhuǎn)入其個人賬戶，用于購買彩票、辦理足浴卡等個人消費(fèi)。

2021年6月，青銅峽市法院認(rèn)定劉某某犯職務(wù)侵占罪，判處其有期徒刑5年并處罰金，責(zé)令劉某某退賠全部經(jīng)濟(jì)損失。

（記者　吳彩華）

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