天天觀熱點：四好友為網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙等平臺洗錢1600余萬

(資料圖片僅供參考)

9月21日，銀川市公安局金鳳區(qū)分局搗毀一個為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等平臺“跑分”洗錢的犯罪團伙，抓獲嫌疑人4名，涉案資金流水達1600余萬元，現(xiàn)場扣押作案手機12部，銀行卡10張。

8月份，金鳳區(qū)公安分局在辦理一起電信詐騙案件時，一條銀行取現(xiàn)記錄引起辦案民警的注意，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)了一個藏匿的“洗錢”團伙。這伙人利用銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺、詐騙平臺等非法資金分流“洗白”，即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入。

“一開始猶豫過，也知道‘跑分’是違法犯罪行為，但想著收入不錯就冒險干了。這活來錢快，只要把銀行卡掛在賭博網(wǎng)站上，賭客們把錢充到平臺的銀行卡上，我們就能拿到傭金。”參與該團伙的陳某某坦陳，“跑分”帶來的高收益讓他迷失了自己。

他先后發(fā)動身邊的好友盧某某（女）、張某某、劉某專門從廣東到銀川，在銀川租住房屋、辦理銀行卡，有償收購、租賃銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。4人將銀行卡掛在賭博平臺代收賭資，再將收到的賭資轉(zhuǎn)給“上家”指定的銀行卡，交易完成后，“上家”會抽一定點數(shù)給陳某某等人，點數(shù)積累到一定量就可以找“上家”兌換傭金。近10天內(nèi)，涉案資金流水達1600余萬元，4人從中獲利18000元。

經(jīng)審訊，4名嫌疑人對其犯罪事實供認不諱。

警方再次提醒廣大群眾，用自己的銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金也是違法犯罪行為，切勿出售個人銀行賬戶信息、銀行卡、手機卡牟利，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為“犯罪”幫兇，會被依法追究法律責(zé)任。（記者 吳彩華）

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)絡(luò)賭博 涉案資金