速讀：2.3億多元 廣西破獲一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案

7月25日，廣西壯族自治區(qū)公安廳召開線上新聞發(fā)布會，通報夏季治安打擊整治“百日行動”情況，并發(fā)布了典型案例，其中，來賓警方破獲一起涉案金額達2.3億多元的虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案，北海警方搗毀一涉養(yǎng)老詐騙團伙，北流警方破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案。

“百日行動”典型案例

1.以“海星”“白果干”冒充名貴藥材“五爪金龍”“百花果”實施詐騙，北海公安搗毀一涉養(yǎng)老詐騙團伙。

(資料圖片僅供參考)

7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所聯(lián)合鐵山港刑偵大隊成功端掉一個流竄至鐵山港區(qū)專門針對老年人，以干海星冒充“五爪金龍”稱治療百病有奇效的詐騙團伙，破獲養(yǎng)老詐騙案1起，抓獲嫌疑人3人，扣押涉案車輛1輛，涉案手機3部。

近日，市場價幾十元一斤的“海星”，經(jīng)過若干人的連環(huán)吹噓，搖身一變成了上萬元名貴藥材“五爪金龍”。6月27日8時許，年近七旬的婦人李某某在兒媳婦的陪同下到南康派出所報警，稱其在南康鎮(zhèn)南康中心市場附近被一名男子和兩名女子合伙以賣假藥形式詐騙現(xiàn)金14600元人民幣。

接報后，該所立即開展案件偵查工作。民警從案發(fā)現(xiàn)場周圍視頻監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，作案嫌疑人共有6人，乘坐一輛銀白色寶駿牌面包車從玉林進入南康鎮(zhèn)市場作案。嫌疑人抵達市場后便在市場路口附近物色詐騙目標，鎖定目標后主動靠近搭訕，主動詢問是否患有疾病，同時推銷稱有一種藥物可用于日常保健且包治百病，物美價廉且效果顯著。不少老年人因此深信不疑，李某某就是受害者的其中一員。

李某某被犯罪團伙帶至偏僻地段，介紹一種叫“百花果”的藥材，李某某抵不住百般吹噓，便以100元的價格買了一袋“嘗嘗效果”。李某某正準備離開，犯罪團伙扮演“醫(yī)生”的嫌疑人騙李某某稱，要想根治疾病需要用“百花果”和一種名貴藥材“五爪金龍”配合煎服，但“五爪金龍”是名貴藥材，國內(nèi)非常稀少，且不流通進入國內(nèi)，只有一“藥販”有售1萬元一兩。最終，李某某成功被犯罪團伙“洗腦”，購買14600元的藥材。隨后，李某某回到家中意識到被騙，立刻在家屬陪同下到派出所報警。

經(jīng)分析研判，南康派出所民警于7月1日發(fā)現(xiàn)了嫌疑人的蹤跡，為避免更多老年人上當受騙，盡快將3名嫌疑人抓獲歸案，在玉林警方協(xié)助下，次日凌晨一舉將熟睡中的犯罪嫌疑人陳某某、炎某某、呂某某等3人抓獲，當場繳獲“五爪金龍”“百花果”若干。

經(jīng)審訊，該3名犯罪嫌疑人均為陸川縣人，此前多次碰頭協(xié)商由陳某某擺攤賣藥，其余團伙物色目標并勸說受害人至偏僻處購買藥材，另一人則冒充“醫(yī)院醫(yī)生”對受害人“洗腦”，以“海星”“白果干”冒充名貴藥材“五爪金龍”“百花果”實施詐騙，炎某某則負責(zé)開車接應(yīng)。“五爪金龍”實際是嫌疑人在北海海鮮市場上購買的“海星干貨”，市場價格為70元一斤。

2.虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金超2.3億元

近日，來賓市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，我區(qū)某市有一犯罪團伙涉嫌參與互聯(lián)網(wǎng)上一個名為TR外匯平臺的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，涉案金額達2.3億多元。

經(jīng)研判，TR外匯平臺以保險對沖模式炒外匯為名，大肆吸引會員投資，從而高額獲利。該平臺項目以其所謂的外匯投資操作為虛假噱頭，實質(zhì)是通過虛擬幣收取入門費，以“拉人頭”方式發(fā)展會員計酬返利、分紅，組成上下層級關(guān)系的傳銷模式，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

來賓市公安局于7月1日對賈某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進行立案偵查。7月14日，在自治區(qū)公安廳統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，來賓市公安局調(diào)集100多名警力，分赴遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲主要犯罪嫌疑人賈某某、劉某等17人，查扣涉案電腦、手機、車輛、現(xiàn)金一批，凍結(jié)賬戶涉案資金1100多萬元，查封涉案資金購買房產(chǎn)28處，取得顯著戰(zhàn)果。

3.北流市公安局破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案

7月6日，北流市公安局破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案，抓獲涉嫌盜掘古文化遺址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人劉運富、謝明強，和涉嫌販賣文物罪的嫌疑人李杰，共繳獲235件涉案古董瓷器(文物)。后經(jīng)廣西壯族自治區(qū)博物館鑒定，該235件涉案古董瓷器中有2件為二級文物、2件為三級文物、230件為一般文物、1件為現(xiàn)代工藝品。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某某、謝某某從2018年開始至今，到廣西壯族自治區(qū)重點文物保護單位北流市郊區(qū)的山上盜掘(挖掘)古董瓷器(文物)，劉運富將挖到的古董瓷器(文物)通過線上、線下進行倒賣，且劉運富多次將挖到的古董瓷器(文物瓷器)賣給犯罪嫌疑人李杰，犯罪嫌疑人李杰也多次將其從附近村民手上收上來的古董瓷器(文物)賣給劉運富等人。

(總臺記者 廖汨 傅琦恩)

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