記者從銀川市金鳳區公安分局獲悉，近日，在銀川市公安局刑偵支隊的大力支持下，金鳳區公安分局刑偵大隊反詐中隊成功打掉一個收購倒賣“兩卡”并幫助境外詐騙、賭博集團提供資金結轉服務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，收繳作案POS機1部、作案手機17部、銀行卡40余張，涉案銀行卡資金流水高達4000余萬元。
據了解，今年1月底，該分局刑偵大隊反詐中隊民警在工作中獲得重要線索：轄區某公寓樓內聚集一伙人，銀行卡交易異常，資金流水不明，可能存在犯罪活動。反詐中心民警迅速展開偵查，加班加點梳理線索，收集證據材料。經海量數據分析研判后，發現該犯罪團伙以謝某某為首，分工明確，其招募趙某某、張某、馬某等人為員工，收購大量銀行卡、電話卡，為境外實施網絡賭博、電信詐騙等犯罪提供“洗錢”活動。
在明確掌握犯罪團伙成員架構及人員信息后，刑偵大隊抽調精干力量，迅速對該犯罪團伙開展抓捕行動，先后抓獲謝某某為首的7名犯罪嫌疑人。
經突擊審訊，犯罪嫌疑人如實供述自2021年7月至今，以謝某某為首多次組織趙某某、張某、馬某等人并拉攏社會人員辦理“兩卡”，有償收購、租賃“兩卡”為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪活動提供資金結算業務，從中獲取利益。
目前，案件正在進一步辦理中。（記者 王輝 劉文光）
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