新西蘭主要銀行對(duì)加密貨幣保持謹(jǐn)慎 世界簡(jiǎn)訊

    來源:中國新聞網(wǎng)時(shí)間:2023-06-06 18:18:40

    本文來源于:新西蘭格局傳媒

    【格局新聞網(wǎng)專訊】新西蘭主要銀行對(duì)加密貨幣保持謹(jǐn)慎,繼續(xù)嚴(yán)格控制或禁止加密貨幣用戶和交易員。

    新西蘭的 Easy Crypto (加密貨幣公司)最近指責(zé)一些大銀行存在欺凌行為,拒絕完成與 Easy Crypto 等加密貨幣公司的交易,或拒絕為從事數(shù)字貨幣交易的消費(fèi)者和企業(yè)開設(shè)銀行賬戶。


    (相關(guān)資料圖)

    但新西蘭五家最大的銀行表示,根據(jù)包括金融市場(chǎng)管理局在內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的國際和國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)警告,他們有理由保持謹(jǐn)慎。

    一些涉及加密貨幣的大型騙局,例如美國交易平臺(tái) FTX 數(shù)十億美元的驚人崩潰,這在加密行業(yè)引發(fā)了沖擊波。

    就加密貨幣交易商及其客戶而言,新西蘭西太平洋銀行(Westpac Bank)的風(fēng)險(xiǎn)最大。

    Westpac 表示,“現(xiàn)階段,我們認(rèn)為數(shù)字貨幣兌換行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很高,不會(huì)定期為其參與者提供銀行服務(wù)?!?/p>

    澳新銀行(ANZ Bank)同樣對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保持謹(jǐn)慎,但確實(shí)允許客戶進(jìn)行一些加密貨幣交易。

    “如果 ANZ 個(gè)人客戶希望使用 ANZ 設(shè)施(例如信用卡)購買加密貨幣,那么只要交易中沒有商業(yè)利益(即代表他人進(jìn)行交易),他們就可以這樣做?!?/p>

    BNZ Bank表示,它以監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議為指導(dǎo),但承認(rèn)加密貨幣正在獲得吸引力,并且正在監(jiān)測(cè)事態(tài)發(fā)展。

    “雖然我們沒有完全禁止處理與加密貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù),但我們確實(shí)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議將加密貨幣歸類為高風(fēng)險(xiǎn),這為在該行業(yè)運(yùn)營的新客戶設(shè)定了一個(gè)反映這種風(fēng)險(xiǎn)的門檻,”BNZ說。

    Kiwi Bank 和 ASB Bank 對(duì)加密貨幣交易的銀行政策各不相同。

    “最終,我們的目標(biāo)是保證我們客戶的安全,”ASB 在一份聲明中說。

    “銀行在(全球和本地)復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境中運(yùn)營,包括反洗錢、制裁和反恐融資法,這些都是我們必須遵守的法規(guī)?!?/p>

    新西蘭擁有的 Kiwi bank 可能是大銀行中頭寸最開放的。

    “每個(gè)潛在客戶都將根據(jù)具體情況進(jìn)行評(píng)估,至少需要提供遵守反洗錢/打擊資助恐怖主義和制裁義務(wù)的證據(jù),”它說,指的是遵守反洗錢和反洗錢恐怖主義融資。

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