恒天海龍: 恒天海龍股份有限公司第十二屆董事會第三次臨時會議決議公告 天天滾動

證券代碼：000677?????股票簡稱：恒天海龍??????????公告編號：2023-018

?????????????????恒天海龍股份有限公司

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???????????第十二屆董事會第三次臨時會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??恒天海龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第三次臨時會

議通知于?2023?年?5?月?26?日以電子郵件方式發給公司董事。會議于?2023?年?5?月

長彬先生主持，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。審議通過

了以下議案：

??根據公司業務需要，公司擬向全資子公司北京多弗海龍能源科技有限公司以

現金方式實繳注冊資本人民幣?4,500?萬元，出資資金來源為公司自有資金。

??根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述對

外投資事項無需提交公司股東大會審議。本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上

市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??此議案的詳細情況見公司同日在巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）的掛

網公告。(公告編號：2023-019)

??表決結果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權票?0?票。

??特此公告。

??????????????????????????????????恒天海龍股份有限公司

???????????????????????????????????????董?事?會

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