記者昨日從市檢察院獲悉，自2020年3月最高人民檢察院授權深圳市南山、寶安兩區開展首期企業合規改革試點工作以來，深圳檢察機關堅持把開展企業合規改革試點工作作為創建中國特色社會主義檢察制度示范院的重要抓手，奮力創建企業合規改革的“深圳樣本”，助力深圳打造“企業合規建設示范城市”。
據統計，首期企業合規改革試點工作啟動以來，截至今年6月底，深圳兩級檢察機關共辦理企業合規案件105件，基層院辦理企業合規案件數量占到全市企業合規案件總數的78.1%。
去年11月，深圳被列為首批國家營商環境創新試點城市，深圳檢察機關進一步加碼，以企業合規經營推動行業合規的先行先試，為產業健康發展營造良好的營商環境。
深圳是我國黃金珠寶產業規模最大的集聚區，誕生了多個具有國際影響力的黃金珠寶品牌。2020年，海關總署開展專項行動，對鉆石走私犯罪進行集中打擊，深圳海關緝私局向深圳市檢察院移送了一批案件。
深圳市檢察院在辦案過程中發現，涉案的鉆石經營者眾多，并且大部分是個體經營戶，開展涉罪企業合規效率低下且效果難以保證。為使鉆石經營者規范從業、合規經營，有效預防違法犯罪，營造法治化營商環境，深圳市檢察院實施“行業合規”+“個案合規”的方案，委托羅湖區檢察院啟動第三方監督評估機制，以深圳市黃金珠寶首飾行業協會為重要抓手，對深圳市鉆石行業開展行業合規建設，引導行業生態健康發展。
歷時11個月后，檢察機關對涉案企業開展企業合規建設驗收公開聽證，大部分申請合規整改的涉案企業通過了合規建設驗收。之后，深圳檢察機關依法對13個單位、24名犯罪嫌疑人作出不起訴決定，依法將22個案件的51名犯罪嫌疑人起訴至法院。針對鉆石流轉過程中出現的“貨票分離”問題，檢察機關向稅務機關制發《檢察建議書》，建議完善鉆石類商品的開票管理制度，強化稅務稽核。針對國內鉆石銷售展示平臺網站未核實鉆石來源合法性問題，檢察機關向多家平臺運營商制發《檢察建議書》，要求核查商家銷售的鉆石來源合法證明等。
檢察機關還通過行業協會發布了《深圳市鉆石行業反走私合規管理指引》，組織企業簽署反走私聯合聲明，通過開展企業合規宣講及培訓，教育感化從業人員。通過一系列合規舉措，較好地實現了“辦理一類案件、扶助一批企業、規范一個行業”的示范效應。今年4月，全國鉆石進口貨值在疫情之下實現同比增長76.11%，創歷史新高，深圳鉆石行業在其中發揮了生力軍作用。(記者 吳維)
